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涉案上千萬元!專坑羽絨供應商!平湖這個團伙被抓了

2019-11-30     來源:平湖公安     瀏覽量:303


今年,全國公安機關打擊“套路貸”轟轟烈烈,而在平湖卻出現了一個“套路絨”團伙,他們通過耍“手段”及“套路”坑害羽絨供應商,兩年多時間騙取上家羽絨款達上千萬元。

近日,平湖警方破獲的這起合同詐騙案

揭開了這個團伙真實的“發財套路”


尾款上耍花樣

2018年4月,蕭山的韓老板聽同鄉說平湖有個做生意爽快的張老板正在尋找可長期合作的羽絨供貨商。韓老板聽了后頗感興趣,決定主動出擊去往平湖拿下這單生意。

據韓老板回憶,當時與他商談的是張老板的員工江某。江某表示愿意從他這里進購羽絨,價格與市場價持平,每次進貨先付60%貨款,其余貨款三個月內付清。韓老板聽了后感覺不錯,符合做羽絨生意的交易習慣,就答應了。合同簽訂后,江某開始頻繁聯系韓老板進購羽絨。每次進貨時,江某都會依約支付韓老板60%的貨款,但等到支付尾款時,江某卻“熄火”了。

為討要尾款,我到平湖找了江某四十多次,但江某均以羽絨服沒賣出去等理由拒付貨款。

韓老板氣憤地說道。

銀行匯款信息

無獨有偶,2017年12月,蕭山的另外一個吳老板也遭遇了和韓老板相似的騙局。平湖的陸某與劉某聯系他進購羽絨,同樣提出了分期付款的進貨方式,并在每次進貨時依約支付了60%貨款,三個月的時間內,陸某與劉某向吳老板進購了30多噸羽絨,但等到支付尾款時,陸某與劉某卻同樣“熄火”了,至今累計拖欠其羽絨款200多萬元。

這到底是怎么回事?

陸某、劉某、江某都是什么身份?

他們之間又有什么關系?

老賴和獄友?

今年5月以來,平湖警方先后接到韓老板、吳老板報案,經初查發現:

陸某、劉某、江某的“套路”一致,且陸某、劉某為2017年刑滿釋放的合同詐騙犯罪前科人員,而江某則是失信被執行人員。

平湖警方隨后立刻行動,迅速對被騙的韓老板、吳老板等人進行詢問取證,同時警方從付款的銀行交易流水入手,經過半個多月的細致排查與精心摸索,最終認定了陸某、劉某、江某三人合伙在從事羽絨貿易過程中實施合同詐騙的犯罪事實。

民警作詢問筆錄

經查,2013年9月,陸某注冊成立了平湖市萬能貿易有限公司,并與劉某合伙做貿易。公司成立不到一年,陸某、劉某因合同詐騙被判刑。2017年3、4月份,出獄不久的陸某、劉某結識了同行江某,三人一拍即合,決定繼續用老方法騙錢。

民警整理的案件人物關系圖

首先,三人會分別聯系羽絨供貨的上家,緊接著聯系需要羽絨的下家并且要求下家提前支付部分貨款(高于支付上家首付款10%左右);隨后,三人再聯系上家供貨下家需要的規格、數量羽絨,羽絨到貨后將下家支付的羽絨大部分支付給上家,以此騙取上家信賴,他們和上家約定的尾款支付時間是三個月,在此期間,他們瘋狂的向上家大量采購羽絨。最后,約定尾款三個月的時間到期后,三人在供貨商上門討債時統一口徑,編造羽絨質量問題、下家未支付貨款等理由拒絕支付貨款。

嫌疑人車內查獲的羽絨

據統計,2017年10月至2019年4月期間,陸某伙同劉某、江某騙取安徽、杭州多地4名羽絨供貨商合計100多噸羽絨,未支付貨款達1000余萬元。

一個也不放過

今年8月6日,平湖警方正式對三人立案偵查。次日,平湖警方統一行動,成功抓獲犯罪嫌疑人陸某、江某。

抓獲的陸某、江某

期間,平湖警方開展全面的調查取證工作,累計查詢銀行流水5萬余條,查找證人40余人次,形成了厚達1000多頁的案卷材料。2019年9月,在大量的事實證據的支撐下,平湖市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人陸某、江某批準逮捕。

但是,劉某去了哪里呢?

劉某

平湖警方絲毫不敢放松,一方面抓緊時間審問陸某、江某,另一方面堅持尋找劉某蹤跡。功夫不負有心人,10月1日,平湖警方在當地某小區發現劉某蹤跡。事不宜遲!多名警力立刻奔赴該小區實施抓捕,當天下午,犯罪嫌疑人劉某被抓獲并執行刑事拘留。

目前,陸某、劉某、江某均已被逮捕,案件正在進一步深挖之中。

合同詐騙是指行為人以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,通過虛構事實、隱瞞真相、設定陷阱等手段騙取對方財產的行為。或者是合同一方當事人故意隱瞞真實情況,或故意告知對方虛假情況,誘使對方當事人作出錯誤的意思表示,從而與之簽訂或履行合同的行為。

根據中國刑法規定,犯合同詐騙罪數額較大的,處3年以下以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他嚴重情節的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

希望大家都能學會

用法律手段保護自己的合法權益

來源:平湖公安

編輯:吳佳倩

責編:顧 遠

監制:張學能 總監制:朱俊生




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